¿Cultura o estructura? ¿Esa es la cuestión? La difícil convivencia y coordinación de los dos sistemas de tratamiento penal de las personas jurídicas en el ordenamiento español

Referencias bibliográficas

• BOCANEGRA MÁRQUEZ, J. ”El concepto de “grupo criminal” del art. 570 ter.1. II CP. La necesidad de su interpretación restrictiva”, en Globalización y lucha contra las nuevas formas de criminalidad transnacional. Ed. Tirant lo Blanch, 2019.
• CAMPO MORENO, J. C. Comentarios a la reforma del Código penal en materia de terrorismo: L. O. 2/2015, Ed. Tirant lo Blanch, 2015
• CANCIO MELIÁ, M. ”El injusto de los delitos de organización: peligro y significado”, en Delitos de organización. Ed. B de F, 2008,
• CIGÜELA SOLA, J. ”Compliance más allá de la ciencia penal”, Indret, nº 4, 2019, p. 21, disponible en https://indret.com/ (últ. vis. 12-1-2021).
• DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L. "Penas para las personas jurídicas en el Código Penal español”, en Tratado sobre compliance Penal Responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión. Tirant lo Blanch, 2019.
• FARALDO CABANA, P. Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código penal español Ed. Tirant lo Blanch, 2012.
• FARALDO CABANA, P. ”Las penas” en Memento Experto en responsabilidad penal y procesal de las personas jurídicas, ed. Lefebvre-El Derecho, 2015.
• FEIJOO SÁNCHEZ, B. El delito corporativo en el Código penal español Ed. Thomson Reuters, 2016.
• FEIJOO SÁNCHEZ, B. ”Réplica a Javier Cigüela”, en Indret, nº1 2, 2016, p. 6. (últ. vis. 11-7-218).
• GALÁN MUÑOZ, A. ”¿Leyes que matan ideas frente a las ideas que matan personas?: Problemas de la nueva represión de los mecanismos de captación terrorista tras la reforma del Código penal de la LO 2/2015”, RDPC, n. 15, 2016.
• GALÁN MUÑOZ, A. Fundamentos y límites de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma de la LO 1/2015, Ed. Tirant lo Blanch, 2017.
• GALÁN MUÑOZ, A. “La peligrosa desmaterialización del concepto de organización criminal. Una verdadera fuente de peligros para los derechos fundamentales”, en “Passado, presente e futuro do ministério público brasileiro: livro comemorativo dos 50 anos da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão -AMPEM (En prensa).
• GARCÍA ALBERO, R. M. ”Responsabilidad penal y compliance en los grupos de empresas”, en Tratado sobre compliance Penal Responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión. Tirant lo Blanch, 2019.
• GARCÍA ALBERO, R. M. ”El delito de utilización de sociedades instrumentales, pantalla o tapadera” en La adecuación del derecho penal español al ordenamiento de la Unión Europea: la política criminal europea, Ed. Tirant lo Blanch, 2009.
• GÓMEZ JARA DÍEZ. C. La culpabilidad penal de la empresa, Ed. Marcial Pons, 2005.
• GÓMEZ JARA DÍEZ. C. ”La culpabilidad de la persona jurídica”, en Tratado de Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Ed. Thomson Reuters, 2016.
• GÓMEZ JARA DÍEZ. C. ”Cultura de cumplimiento de la legalidad y su plasmación en los estándares nacionales e internacionales de Compliance”, en Tratado sobre compliance Penal https://indret.com/ Responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión. Tirant lo Blanch, 2019.
• GÓNZALEZ CUSSAC, J. L. ”Condiciones y requisitos para la eficacia eximente o atenuante de los programas de prevención de delitos”, en Tratado sobre compliance Penal Responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión. Tirant lo Blanch, 2019.
• GÓNZALEZ CUSSAC, J. L. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento, Ed. Tirant lo Blanch, 2020.
• HEINE, G. ”Modelos de autorresponsabilidad jurídico-penal originaria de la empresa”, en Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas. Ed. Aranzadi, 2006.
• LAMPE, J. ”Systemunrecht und Unrechtssysteme” en ZStW 106, 1994.
• LEÓN ALAPONT, J. Compliance penal: especial referencia a los partidos políticos, Tirant lo Blanch, 2020.
• MÉNDEZ RODRIGUEZ, C. ”Los delitos de pertenencia a organización criminal y a grupo criminal y el delito de tráfico de drogas cometido por persona que pertenece a una organización delictiva. Crónica de un conflicto normativo anunciado y análisis jurisprudencial”, en EPC, vol. XXXIV (2014).
• MUÑOZ RUÍZ, J. ”Elementos diferenciadores entre organización y grupo criminal”, RECPC 22-08(2020).
• NIETO MARTÍN, A. La responsabilidad de las personas jurídicas: Un modelo legislativo, Ed. Iustel, 2008.
• ORTÍZ DE URBINA GIMENO, I. ”Observaciones críticas y reconstrucción del concepto de "cultura de cumplimiento", en Persuadir y razonar: Estudios jurídicos en homenaje a José Manuel Maza Martín. Tomo II, Ed. Aranzadi Thomson Reuters, 2018.
• SCHÜNEMANN, B. ”La punibilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva europea”, en Hacia un Derecho Penal económico europeo. Ed. BOE, 1995.
• SILVA SÁNCHEZ, J. M. ”La “intervención a través de organización”, ¿una forma de participación en el delito?”, en Delitos de organización. Ed. B de F, 2008.
• SILVA SÁNCHEZ, J. M. ”Introducción”, en Delitos de organización. Ed. B de F, 2008.
• SILVA SÁNCHEZ, J. M. Lecciones de Derecho penal económico y de la empresa. Ed. Atelier, 2020.
• ZUGALDÍA ESPINAR, ”Las penas previstas en el art. 129 del Código penal para las personas jurídicas (Consideraciones teóricas y consecuencias prácticas)” PJ, 1997.
• ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. ”La cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas, un punto y seguido” en Nuevos retos del Derecho Penal en la era de la globalización. Ed. Tirant lo Blanch, 2004.
• ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. Bases para un modelo de imputación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Ed. Aranzadi. 2009.