El delito de blanqueo de bienes en el nuevo código penal

  1. Juana del Carpio Delgado
Supervised by:
  1. Francisco Muñoz Conde Director

Defence university: Universidad de Sevilla

Year of defence: 1997

Type: Thesis

Teseo: 60606 DIALNET lock_openIdus editor

Abstract

La tesis doctoral tiene como objeto el estudio del delito de blanqueo de bienes procedentes de delitos graves, regulado en los artículos 300 a 304 del Código Penal de 1995. La aludida tesis, se inicia con un análisis de los documentos emitidos por los organismos internacionales preocupados por la magnitud internacional que viene cobrando este fenómeno criminal. A continuación se realiza un estudio de como se encuentra regulado en otros ordenamientos jurídicos como el de Italia, Francia, Suiza y Luxemburgo. Ya entrados en el análisis de su regulación en el Derecho Español, el primer problema que se aborda es el del bien jurídico. Partiendo de que se trata de un delito que atenta contra el orden socioeconómico, lo que se estaría protegiendo con el delito de blanqueo seria la circulación legal de los bienes en el mercado como un elemento indispensable para el buen funcionamiento de éste y en consecuencia del orden socioeconómico establecido. Sobre esta base se ha interpretado los demás elementos de la estructura del tipo de injusto como el objeto material, la conducta típica, el sujeto activo y el tipo subjetivo. Dentro de este último, también se ha interpretado restrictivamente el tipo imprudente del delito de blanqueo. Pero además, la tesis doctoral, abarca otros problemas como la autoría y participación, la responsabilidad del abogado defensor de imputados por delitos que general una considerable cantidad de bienes, la responsabilidad de quienes actúan como intermediarios financieros, el blanqueo en el ámbito la criminalidad organizada, la delimitación respecto de otras figuras penales, las consecuencias jurídicas, etc.